跨國房地產詐騙：如何防範虛假的海外房地產投資機會？
跨國房地產詐騙：如何防範虛假的海外房地產投資機會？
By : 高博金律師事務所
案件概述：
奧莉維亞接到一位自稱外國房地產開發商的電話，對方聲稱正在推銷一項位於歐洲的房地產專案，承諾高回報率，且專案有政府擔保。奧莉維亞在沒有徹底核實資訊的情況下，通過開發商提供的銀行帳戶向其匯款了100,000美元。然而，專案上線後，奧莉維亞發現自己並未獲得物業的合法所有權，且開發商失聯。
法律應對：
身份與背景調查：
奧莉維亞將所有交易記錄交給我們律師事務所，我們律師事務所迅速展開調查。經過查證，開發商不僅沒有合法的房地產開發資質，而且專案相關的地產證書是假冒的。
跨國資產追蹤：
我們律師事務所幫助奧莉維亞通過銀行和國際支付平臺追查資金流向，發現資金已通過多個不明帳戶流入境外。我們律師事務所建議奧莉維亞通過跨國訴訟和資產凍結手段追回資金。
訴訟與仲裁：
奧莉維亞決定提起跨國訴訟，我們律師事務所為其提供法律援助，最終成功追回了部分資金並對開發商提出賠償要求。
結果與總結：
奧莉維亞成功追回部分投資資金，案件的處理過程中，我們律師事務所協助他通過國際合作追蹤了資金去向。此案件提醒投資者，在參與跨國房地產專案時，必須進行充分的背景調查，並確保所投資的專案合法合規。
